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By admin 2018年12月3日

  交易情况占有率略语:

交易情况占有率行动准则:000768 公报号:2008-004

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司

  第三届董事会第三十五私人的组成的橄榄球队届讨论靠判定击败公报

  公司一帮及其董事会均为成为搭档供正当理由。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性主力队员或有重大意义的少量。

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司第三届董事会第三十五私人的组成的橄榄球队次讨论使活跃于二○○八年进展二日以写信使活跃办法收回,于二○○八年进展六日在西安市阎良区西飞归类公司353号办公楼首先讨论室现场集合,九位董事应列席,六位董事。孟翔凯负责人月动差,写信付托董事杨艺回替换列席;张乐一负责人月动差,胡付伦负责人写信付托厕足其间。孤独董事牢固的与商务旅行,孤独董事张建国付托贝哈尔列席。

  柴有敏负责人列席了讨论。。

  讨论的使活跃、按照公司条例找来、董事会道路和代表权、规章的主力队员。

  讨论由董事会主席高大成修正掌管。。建议后,排队随后靠判定击败:

  一、协定将成为搭档西安平坦的工业(归类)保密的责任公司做的《四处走动的推荐信西安平坦的国际航线创造库存保密的公司四分经过的届董事会董事报考者的提案》做公司20081997年度最初的临时成为搭档大会。

  西安平坦的工业(归类)保密的责任公司推荐信高大成修正、孟翔凯修正、胡付伦修正、杨一慧修正、梁超君修正、尚希琳修正、罗阳修正、王光亚修正是COM四分经过的届董事会的报考者。;富宝馨修正、周凯修正是四分经过的届董事会的报考者。

  董事会指定委员审察了董事会的资历。,以为是你这么说的嘛!人事部门的资历。

  公司孤独董事以为,董事报考者指定顺序、资历契合公司的关于主力队员。

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  二、四处走动的孤独推荐信法案的考虑和经过。

  董事会建议保安的。、刘希琳修正、冯根付修正、王伟雄修正、强丽修正是四分经过的董事会孤独董事报考者。。

  董事会指定委员审察了是你这么说的嘛!资历。,以为是你这么说的嘛!人事部门的资历。

  公司孤独董事以为,公司四分经过的届董事会孤独董事报考者指定顺序、资历契合公司的关于主力队员。

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  该提案仍需做公司的首先份临时锉刀。。

  在稍后的未来,公司将做AB的互插原料。,假定深圳费率不反孤独报考者,公司将向公司做是你这么说的嘛!孤独董事报考者 1997年度最初的临时成为搭档大会。

  三、四处走动的会计职业事务所聘用法案的考虑与经过

  2006年度成为搭档大会认可经过,公司紧密结合岳华会计职业事务所保密的责任公司为公司供2007年度财务表明审计发球者,年纪。

  二○○七年decrease 减少第十二个的岳华会计职业事务所保密的责任公司与“中瑞华恒信会计职业事务所库存保密的公司”合,重庆中瑞兼职会计职业事务所库存保密的公司改名。。

  董事会协定紧密结合中瑞兼职会计职业事务所库存保密的公司为公司供2007年度财务表明审计。

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  本项广告尚须做公司20081997年度最初的临时成为搭档大会认可。

  四、考虑和采取未任务弥补易变的法案

  为了无效运用资产,建议筹集资产的瞄准和运用发射不变的。,以弃置不顾的募集资产总计的15亿元弥补营运资产,疗程为六岁月。。(详见同有一天四处走动的弃置不顾资产运用健康状况的公报)。)

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  本项广告尚须做公司20081997年度最初的临时成为搭档大会认可。

  五、西安倾斜飞行封锁正当理由条例的考虑与经过

  协定为西安平坦的工业铝土供易变的借款正当理由、护送倾斜飞行承认正当理由、事务承认汇票体谅额正当理由,总正当理由概括15,000万元,忘记是年纪。,从2008年3月到2009年2月底。

  西安平坦的工业铝业库存保密的公司是本公司所局部。,西飞铝业公司由于2007年12月31日的总资产,万元,净资产18,万元,资产负债率为%。2007年度首要事情收入为20,万元,净赚10000元。。

  本公报亲近的日期,公司为现款资金供的正当理由总金额,保证人500美元(包含这一点钟),在乍的审计音长,它占公司净资产的%。。除是你这么说的嘛!保证人外,公司及其刑柱分店不注意别的表面正当理由。。

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  六、倾斜飞行相信事情规定的考虑与经过

  (1)协定向倾斜飞行适用借款总金额30亿元。,流行的,倾斜飞行封锁概括为15亿元。,L / C发行额为8亿元、倾斜飞行承认汇票概括为6亿元。、团体账目透支1亿元。

  (2)批准行政负责人孟翔凯使用行政辅助的。,在是你这么说的嘛!相信安置内护送倾斜飞行封锁事情、信用证证书事情、倾斜飞行承认汇票、团体账目透支事情。

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  七、考虑经过《四处走动的奇纳民航首先归类财务保密的责任公司西安子公司寄存品党派募集资产的广告》

  协定在中航首先归类财务库存保密的公司西安子公司创建专项账目用于寄存品募集资产,存款概括为1重击声。,079,180,000元。

  在考虑是你这么说的嘛!法案时,副负责人高大成修正、胡付伦修正、杨一慧修正、梁超君修正停止了漂白,五名非关系董事开票。

  协定:五票,反:0票,弃权:0票。

  本项广告尚须做公司20081997年度最初的临时成为搭档大会认可,该法案的互插每侧将保持其在库存制公司的开票权。。

  八、考虑和经过《四处走动的修正任务主力队员》的广告

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  九、考虑和经过修正《分娩主力队员》的广告

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  十、考虑和经过《四处走动的修正议定书主力队员》的法案

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  十一、考虑和经过《四处走动的修正议定书主力队员》的法案

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  十二、协定将成为搭档西安平坦的工业(归类)保密的责任公司做的《四处走动的推荐信西安平坦的国际航线创造库存保密的公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事报考者的提案》做公司20081997年度最初的临时成为搭档大会。

  西安平坦的工业(归类)保密的责任公司推荐信拉力修正和艾文修正为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事攻读学位者。

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  十三个、200集合最初的临时成为搭档大会靠判定击败

  决议于2008年4月2日集合2008年度首先次临时成为搭档大会。

  协定:九票,反:0票,弃权:0票。

  讨论使活跃在集合首先次讨论使活跃中作了特殊的阐明。

  附件:一、董事报考者的基本健康状况

  二、表面董事报考者的基本健康状况

  三、孤独董事报考者的基本健康状况

  四、指定董事的孤独董事、表面董事、孤独董事报考者孤独启发

  五、孤独董事对会计职业就业人事部门的孤独见地

  六、奇纳民航首先归类财务保密的责任公司孤独董事四处走动的西安支流寄存品党派资产的孤独启发

  七、成为搭档监事报考者的基本健康状况

  西安平坦的国际航线创造库存保密的董事会

  2008年3月8日

  附件一:

  董事报考者的基本健康状况

  (1)高大成修正的基本健康状况

  高大成,男,1948年2月产生,汉族,中共党员,1969年9月任务,现在称Beijing综合性大学经管科学与工程专业卒业,博士课题生学历,一级毕业班先生经济的专家。1997年6月至2003年12月任西飞国际董事、副董事长。从2003年12月到如今使用西飞国际总监、董事长。奇纳航空工业归类行政负责人辅助的、西安平坦的工业(归类)库存保密的公司董事长。、董事长。持股公司交易情况占有率19,500股。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   西飞归类34厂 技术人员;

   西飞归类公司总控室 副负责人;

   西飞归类公司产生部 副局长;

   西飞归类平坦的供应者总厂 厂长;

   西飞归类公司 副行政负责人;

   西飞归类公司 董事、行政负责人;

   西飞归类公司 董事长、行政负责人;

   西飞归类公司 董事长、董事长;

   奇纳一航 行政负责人辅助的;

  西飞归类公司 董事、董事长。

  (二)孟翔凯修正基本健康状况

  孟祥凯,男,1961年4月产生,汉族,中共党员,1982年7月附属企业任务,现在称Beijing综合性大学宇宙航行的课题院卒业,硕士课题生学历,课题级毕业班先生工程师。2005年10月充当西飞国际总监。义不容辞的西安平坦的工业(归类)库存保密的公司副董事长。、党委书记。持股公司交易情况占有率5,000股。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   西飞归类公司设计所 设计院、组长;

   西飞归类公司特殊体系时髦的 负责人辅助的、副负责人、负责人;

   西飞平坦的重行装箱工程企业 副行政负责人;

   西飞航天体系工程库存保密的公司 行政负责人;

   西飞平坦的出卖维持部 次长;

   西飞归类公司质量保证人部 书记;

   西飞归类公司 副行政负责人兼质量经管部书记;

   西飞归类公司 党委书记、副董事长、副行政负责人;

   西飞归类公司 党委书记、副董事长、副董事长;

   西飞归类公司 党委书记、副董事长;

  西飞国际 董事、行政负责人。

  (三)胡付伦修正基本健康状况

  胡福兰,男,1949年12月产生,汉族,中共党员,1969年9月任务,西北部航空公司同代人航空企业经管专业卒业,综合性大学本科学历,课题级毕业班先生工程师。从2000年9月到如今使用西飞国际总监。义不容辞的西安平坦的工业(归类)库存保密的公司董事长。、副董事长。持股公司交易情况占有率10,040股。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   西飞归类25厂 努力、工长;

   西北部工业综合性大学 先生;

   西飞归类公司公务员部 著作;

   西飞归类公司人事处 负责人、副局长、处长;

   西飞归类公司人事教育部 次长兼人事部负责人;

   西飞归类公司 副行政负责人兼劳力资源部书记;

   西飞归类公司 董事、副行政负责人兼劳力资源部书记;

   西飞归类公司 董事、副董事长。

  (四)杨一慧修正基本健康状况

  杨艺回,男,1957年9月产生,汉族,中共党员,1975年3月任务,西北部工业综合性大学工商经管专业卒业,综合性大学本科学历,一级毕业班先生会计职业师。从2003年12月到如今使用西飞国际总监。义不容辞的西安平坦的工业(归类)库存保密的公司董事长。、副董事长、总会计职业师。持股公司交易情况占有率6,250股。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   下乡;

  郑州航空工业经管课题院 先生;

  西安航空发动机(归类)库存保密的公司技术修剪问询处 掌管发射员;

  西安航空发动机(归类)库存保密的公司产生部 科长、副局长;

  西安航空发动机(归类)库存保密的公司总会计部门 副局长、处长;

  西安航空发动机(归类)库存保密的公司 副总负责人会计职业师;

  西安航空发动机(归类)库存保密的公司 副会计职业师兼首座财务官;

   西安航空发动机(归类)库存保密的公司 总会计职业师;

   西安航空发动机(归类)库存保密的公司 董事、总会计职业师;

   西飞归类公司 董事、总会计职业师;

   西飞归类公司 董事、副董事长、总会计职业师。

  (五)梁超君修正基本健康状况

  梁超军,男,1956年5月生,汉族,中共党员,1977年1月任务,西北部工业综合性大学机械创造专业卒业,硕士课题生学历,课题级毕业班先生工程师。2003年3月至2008年1月任西飞国际董事、行政负责人。从2008年1月到如今使用西飞国际总监。义不容辞的西安平坦的工业(归类)库存保密的公司副董事长。。持股公司交易情况占有率23,000股。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   陕西省泾阳县永乐镇中心小学 教员;

   西北部工业综合性大学电工学教师班 先生;

   陕西省兴平县514厂 教员;

   西北部工业综合性大学 课题生;

   西飞归类公司50厂 技术人员、技术副负责人;

   西飞归类公司方便的总厂 技术副厂长;

   西飞归类公司 副总负责人方便的师兼装备工程子公司负责人;

   西安西沃总线库存保密的公司 副行政负责人;

   西飞国际 董事、行政负责人;

   西飞归类公司 副董事长。

  西飞国际 董事

  (六)尚希琳修正基本健康状况

  尚喜林,男,1949年8月生,汉族,中共党员,1968年11月厕足其间任务,西北部航空公司同代人航空企业经管专业卒业,综合性大学本科学历,课题级毕业班先生工程师。义不容辞的西安平坦的工业(归类)库存保密的公司董事长。、工会主席。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

  西安市阎良区阎良镇下乡;

  西飞归类公司弟子小学教员;

  西飞公司弟子大学预科团总支书记,副有指导意义的事物员,革命委员会负责人;

  西飞归类公司党委组织部著作,副领袖,组长;

  西飞归类平坦的供应者总厂党委副书记,党委书记、经纪副厂长;

  西飞归类公司广告文化部书记;

  西飞归类公司 工会主席;

  西飞归类公司 董事、工会主席。

  (七)罗阳修正基本健康状况

  罗阳,男,1961年6月生,汉族,中共党员,1982年8月厕足其间任务。现在称Beijing宇宙航行的综合性大学平坦的设计专业卒业,硕士课题生学历,课题级毕业班先生工程师。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   沈阳平坦的设计课题院 设计院;

   沈阳平坦的设计课题院 九室党支部副书记、副负责人(兼);

   沈阳平坦的设计课题院组织部 次长、书记;

   沈阳平坦的设计课题院 党委副书记;

   沈阳平坦的设计课题院 党委书记兼副主任;

   沈阳平坦的设计课题院 党委书记多元性首先副主任;

   沈阳平坦的工业(归类)库存保密的公司 副董事长、党委书记;

   沈阳平坦的工业(归类)库存保密的公司 董事长、行政负责人、党委副书记。

   首航神飞国民间的平坦的库存保密的公司 董事长

  (8)王光亚修正的基本健康状况

  王光亚,男,1965年5月产生,汉族,中共党员,1986年7月附属企业任务,西北部工业综合性大学工商经管专业卒业,硕士课题生学历,课题级毕业班先生工程师。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   成都平坦的工业(归类)保密的责任公司后果开发部 设计院;

   成都平坦的工业(归类)保密的责任公司主任工程师问询处 副负责人;

   成都平坦的工业(归类)保密的责任公司产生董事长室 产生董事长;

   四川科学与技术库存库存保密的公司 董事、行政负责人;

   成都平坦的工业(归类)保密的责任公司 董事、副行政负责人;

  四川成飞集成科学与技术库存库存保密的公司 董事长;

   成都平坦的工业(归类)保密的责任公司 董事长、行政负责人。

  宜航成飞国民间的平坦的库存保密的公司 董事长

  附件二:

  表面董事报考者的基本健康状况

  一、富宝馨修正基本健康状况

  富宝馨,男,1941年12月产生,汉族,中共党员,1962年4月任务。现在称Beijing航空课题院无线电探测器设计专业卒业,硕士课题生学历。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   西飞归类公司 装配工场的机修工;

   西飞归类公司 大会办事处副负责人;

   西飞归类公司 副总负责人工程师;

   西飞归类公司 副行政负责人;

   西飞归类公司 主任工程师 ;

   现在称Beijing平坦的满足需求工程企业 行政负责人;

   奇纳国际航线公司 副董事长;

   厦门太谷平坦的工程企业 董事。

  二、周凯修正的基本健康状况

  周凯,男,1948年5月产生,汉族,中共党员,1970年8月任务。西安交通综合性大学锅炉专业卒业,综合性大学本科学历。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   航空工业部3317厂 努力;

   西安交通综合性大学锅炉专业 先生;

   航空工业部四分经过的设计院 设计院;

   航空工业部四分经过的设计院动力室 负责人;

   四分经过的设计院请教职责部 行政负责人;

   航空工业部四分经过的设计院燕岩工业公司 行政负责人;

   航空工业部四分经过的设计院 副教长、常务副教长;

   奇纳航空工业放映设计院 院长。

  附件三:

  孤独董事报考者的基本健康状况

  (1)牢固的与何修正的基本通知

  保安的和,男,1956年8月产生,汉族,中共党员,1977年3月任务,西安交通综合性大学工商经管专业卒业,硕士课题生学历。2005年10月充当西飞国际孤独董事。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。具有《四处走动的在股票上市的公司安排孤独董事名物的有指导意义的事物启发》所主力队员的孤独董事一定具局部孤独性。

  他的简历如次:

   陕西长途市线路局 努力;

   西北部政法课题院 先生;

   陕西省委经济的部、陕西省委组织部 公务员;

   陕西科学与技术创业封锁公司 负责人;

   工商倾斜飞行陕西吐露封锁库存保密的公司 部门负责人;

   陕西吐露封锁库存保密的公司 董事会书记、行政负责人辅助的;

   陕西吐露封锁库存保密的公司 副行政负责人;

   西部安全设施库存库存保密的公司 副董事长、行政负责人;

  (二)刘希琳修正基本健康状况

  刘希林,男,1950年10月产生,汉族,无党派者,1971年9月任务。西北部航空理工综合性大学宇宙航行的专业卒业,硕士课题生学历,宣称者。2002年6月充当西飞国际孤独董事。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。具有《四处走动的在股票上市的公司安排孤独董事名物的有指导意义的事物启发》所主力队员的孤独董事一定具局部孤独性。

  他的简历如次:

   航空部212厂 努力、技术人员;

   西北部工业综合性大学九个系 讲课者、教学与研究组副负责人;

   西北部工业综合性大学经管课题院 宣称者、博士生先生、教学与研究组负责人、院长辅助的、副教长、

  常务副教长;

   西北部工业综合性大学经管课题院 宣称者、博士生先生。

  (三)冯根付修正基本健康状况

  冯根甫,男,1957年6月产生,汉族,中共党员,1975年4月任务。卒业于陕西综合性大学工业经济的系,博士课题生学历。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。具有《四处走动的在股票上市的公司安排孤独董事名物的有指导意义的事物启发》所主力队员的孤独董事一定具局部孤独性。

  他的简历如次:

   渭南县新商业中心跳队

   陕西财经综合性大学工业经济的学术部门 先生;

   陕西财经课题院 负责人、总编辑、院长、宣称者、博士生先生;

   西安交通综合性大学经济的筑堤课题院 院长、博士生先生。

  (4)王伟雄修正的基本健康状况

  王伟雄,男,1969年5月产生,汉族,中共党员,1993年1月任务。陕西财经课题院会计职业学卒业,综合性大学本科学历,招收会计职业师。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。具有《四处走动的在股票上市的公司安排孤独董事名物的有指导意义的事物启发》所主力队员的孤独董事一定具局部孤独性。

  他的简历如次:

  陕西跃华会计职业事务所陕西子公司 副主任;

  现在称Beijing五莲圆周会计职业事务所陕西子公司 所长。

  (5)Qiangli修正的基本健康状况

  强力,1961年10月产生,汉族,中共党员,1983年9月任务。西北部课题院政法课题院经济的学专业卒业,综合性大学本科学历。与公司、刑柱成为搭档与实践把持人经过不存在互插性。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。具有《四处走动的在股票上市的公司安排孤独董事名物的有指导意义的事物启发》所主力队员的孤独董事一定具局部孤独性。

  他的简历如次:

   西北部政法课题院 导师;

   西北部政法课题院经济的法系、法学二系 讲课者、副宣称者、宣称者;

   西北部政法综合性大学经济的法课题院宣称者 院长。

  附件四:

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司

  指定董事的孤独董事、表面董事、孤独董事

  报考者孤独启发

  按照股票上市的公司经管基准、四处走动的创建孤独董事名物的有指导意义的事物启发,个人指定董事与董事会的变卦关于。、表面董事、对孤独报考者现在时的以下孤独启发:

  一、高大成修正被西安平坦的工业(归类)库存保密的公司指定。、孟翔凯修正、胡付伦修正、杨一慧修正、梁超君修正、尚希琳修正、罗阳修正、王光亚修正是COM四分经过的届董事会的报考者。;指定富宝馨修正、周凯修正是公司四分经过的届董事会的报考者。;第三董事会指定安全设施和MR。、刘希琳修正、冯根付修正、王伟雄修正、强丽修正是四分经过的届董事会的孤独董事。 选人。这些指定顺序与协会道路分歧。、法规的主力队员。

  二、经审察,很董事、表面董事、孤独董事报考者有法律主力队员、规章主力队员的资历,协定是你这么说的嘛!指定。

  孤独董事:张建国

  刘希林

  2008年3月6日

  附件五:

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司

  孤独董事对会计职业就业人事部门的孤独见地

  按照奇纳安全设施人的监督经管委员四处走动的创建的有指导意义的事物启发、股票上市的公司经管基准及道路主力队员,个人作为西安平坦的国际航线创造库存保密的公司的孤独董事,检讨会计职业事务所聘用条例草案,颁发以下孤独评论:

  经2006年度成为搭档大会认可,公司紧密结合具有安全设施期货就业资历的岳华会计职业事务所保密的责任公司为公司供2007年度财务表明审计发球者,年纪。

  2007年12月12日“岳华会计职业事务所保密的责任公司”与“中瑞华恒信会计职业事务所库存保密的公司”合,改名为:中瑞兼职会计职业事务所库存保密的公司。合后的中瑞兼职会计职业事务所库存保密的公司具有对待安全设施期货就业资历。

  职此之故,个人协定由中瑞兼职会计职业事务所库存保密的公司为公司供2007年度财务表明审计发球者。

  孤独董事: 张建国

  刘希林

  2008年3月6日

  附件六:

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司

  奇纳民航首先归类财务保密的责任公司孤独董事

  四处走动的西安支流寄存品党派资产的孤独启发

  按照奇纳安全设施人的监督经管委员四处走动的创建的有指导意义的事物启发、股票上市的公司经管基准及道路主力队员,个人作为西安平坦的国际航线创造库存保密的公司的孤独董事,就公司在中航首先归类财务库存保密的公司西安子公司创建专项资产记述寄存品党派募集资产,孤独启发如次:

  因为:

  (1)奇纳民航首先归类筑堤保密的责任公司为非倾斜飞行筑堤机构。

  (2)奇纳航空归类I财务库存保密的公司供年深月久财务维持。。

  (3)奇纳民航首先归类筑堤保密的责任公司和西安子公司。、生色安全设施保密的责任公司(发起人)将签字三方接管主力队员,保证人基金存款的牢固的,顺序运用。

  (4)董事会考虑该提案时,互插董事漂白,决策顺序契合ASSO条目的主力队员。

  从此,个人协定在奇纳民航首先归类筑堤库存保密的公司创建一点钟特殊账目。。

  孤独董事: 张建国

  刘希林

  2008年3月6日

  附件七:

  成为搭档监事报考者的基本健康状况

  一、滕修正的基本健康状况

  拉力,男,1968年10月产生,汉族,中共党员,1989年10月任务。现在称Beijing综合性大学航空与国际贸易专业卒业,硕士课题生学历,毕业班先生会计职业师。眼前,他是西安市战略放映部行政负责人。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

  西飞归类放映问询处 发射员、副负责人;

  西飞归类公司问询处 书记;

  西飞归类总会计部门 会计职业员;

  西飞归类总会计部门 本钱经管室负责人;

  西飞归类总会计部门 处长辅助的;

  西飞归类总会计部门 副局长;

  西飞归类总会计部门财务经管室负责人;

   西飞归类战略放映部 行政负责人。

  二、刘薇修正的基本健康状况

  艾文,男,1965年12月产生,汉族,中共党员,1986年7月附属企业任务。西北部工业综合性大学经管工程专业卒业,综合性大学本科学历。义不容辞的西安市人事保证部行政负责人。。非持股公司交易情况占有率。未受到奇纳证监会等关于部门的处分。

  他的简历如次:

   西飞归类放映问询处 保险精算师;

   西飞归类公司人事处 总公务员问询处负责人、副负责人、负责人;

   西飞归类公司人事处 副局长;

   西飞归类公司劳力资源部代劳行政负责人;

   西飞归类公司人事保证部 行政负责人。

  交易情况占有率略语:西飞国际 交易情况占有率行动准则:000768 公报号:2008-005

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司

  四处走动的集合2008年度最初的临时成为搭档大会的使活跃

  公司一帮及其董事会均为成为搭档供正当理由。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性主力队员或有重大意义的少量。

  一、讨论基本健康状况

  (1)集合讨论的所在地:西安市阎良区西飞上等旅社小院首先讨论室

  (二)找来人:董事会

  (三)找来浇铸:临时成为搭档大会采取结成建议的建议办法。。

  公司将采取深圳费率市体系和陆海军官学校的学员。://wltp.cninfo.com.cn)向合奏成为搭档供电网络塑造的开票平台,成为搭档可以经过是你这么说的嘛!办法行使建议权。

  每个开票权后果却选择现场开票的一种开票办法。。

  (4)现场讨论时期:2008年4月2日午后13暗示点:30小时

  (5)在线开票时期:深圳费率市体系的开票时期为9:30-11:30,午后13暗示:00-15:00;经过深圳费率互联网网络开票体系开票的时期为2008年4月1日午后15:4月15日午后2点-2分:00音长的诸如此类时期。

  (6)厕足其间讨论的办法:同样的的建议权后果却选择现场开票的开票浇铸经过。。对相同的建议权的反复建议应以后果为准。。

  (七)交易情况占有率招收日:2008 年3 6月28日

  (八)厕足其间者:

  1.每个2008年36月28日深圳费率收盘后在奇纳安全设施招收结算保密的责任公司深圳子公司招收在册的公司成为搭档或其付托代劳人(批准付托书附后);

  2。董事、监事和毕业班先生经管人事部门;

  三。公司延聘的做证人代理人。

  二、讨论考虑

  (1)决议四分经过的届董事会董事的建议

  1、建议决议高大成修正为公司董事;

  2、决议孟翔凯修正为公司董事的提案;

  3、决议胡付伦修正为公司董事的提案;

  4、决议杨一慧修正为公司董事的提案;

  5、决议梁超君修正为公司董事的提案;

  6、决议尚希琳修正为公司董事的提案;

  7、建议将洛阳修正选为公司董事;

  8、决议王光亚修正为公司董事的提案;

  9、决议富宝馨修正为公司表面董事的提案;

  10、建议周凯修正使用公司表面董事;

  11、四处走动的牢固的修正和何修正被选孤独董事的建议;

  12、决议刘希琳修正为公司孤独董事的提案;

  13、决议冯根付修正为公司孤独董事的提案;

  14、建议决议王伟雄修正为孤独董事;

  15、决议强力修正为公司孤独董事的提案;

  (二)四处走动的四分经过的届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会决议的建议

  1、建议滕修正使用公司成为搭档的监事;

  2、建议决议刘薇修正为成为搭档监事。

  (3)四处走动的会计职业事务所聘用的广告;

  (4)未运用募集资产弥补易变的的广告;

  (五)《奇纳民航首先归类西安子公司存资建议》。

  三、展现健康状况

  是你这么说的嘛!条例的详细的内容见报在奇纳安全设施代、安全设施时报与倾向通知网。流行的:法案(1)和(2)采取积聚开票制。

  四、现场讨论招收收入

  (1)招收浇铸:直接地招收或信件、肖像画法招收;个人公司不接电话。

  浇铸配准;

  (二)招收时期:3月29日和2008年4月1日

  早期8点:30-12:00,午后14点:00-18:00

  (三)招收所在地:西安平坦的国际航线创造库存保密的公司安全设施事务部

  (四)招收顺序

  1、自然人;成为搭档账目卡和私人的程度证;

  2、团体:营业执照硬拷贝、批准付托书、成为搭档账目卡、出工证;

  3、付托人应保留私人的程度证、付托书和校长程度证、成为搭档账目卡。

  五、成为搭档程度验明与厕足其间建议顺序

  在这次讨论上,公司将经过深圳费率市体系和互联网网络开票体系向合奏成为搭档供电网络塑造的开票平台,极度的成为搭档也许经过市体系厕足其间网上开票。。

  (1)运用市体系的开票顺序

  1.这次讨论经过深圳费率市体系停止电网络开票的时期为2008年4月2日午前9:30-11:30,午后13暗示:00-15:00,建议顺序与深圳交易情况占有率市所新股票申购事情的对照。

  2。这次讨论的开票行动准则:360768;开票缩写:Xi Fei开票

  三。成为搭档建议的详细顺序如次:

  (1)换得建议;

  (2)填写成为搭档大会下的成为搭档大会编号;, 人民币代表广告1,代表发酵饮料2,顺序类推。每张汇票应按类似价钱独立申报。。如次表所示:

  序号

  放映称呼

  总封锁

  开发封锁

  流动资产

  原始固定资产的运用

  筹资运用发射

  达产

  时期

  2008年

  2009年

  2010年

  2011年

  1

  MA60平坦的膨胀状态开发放映

  207,881

  38,519

  119,362

  50,000

  1,988

  11,556

  11,556

  13,420

  2012年

  2

  平坦的机翼创造状态破土平面图

  78,009

  49,582

  23,927

  4,500

  6,040

  14,875

  14,875

  13,792

  2012年

  3

  平坦的尸体创造状态破土平面图

  52,571

  37,013

  9,558

  6,000

  2,821

  11,104

  11,104

  11,985

  2012年

  4

  平坦的包房产生率扩张状态开发放映

  51,347

  27,780

  13,567

  10,000

  2,416

  8,334

  8,334

  8,696

  2012年

  5

  调角色发行产生状态开发放映

  56,442

  33,921

  18,521

  4,000

  1,094

  10,176

  10,176

  12,474

  2012年

  6

  宜航成飞国民间的平坦的库存保密的公司

  22500

  22500

  7

  首航神飞国民间的平坦的库存保密的公司

  22500

  22500

  8

  弥补营运资产

  88336

  88336

  总计的

  579,586

  186,815

  184,935

  74,500

  147,695

  56,045

  56,045

  60,367

  序号

  议 案

  申报价钱

  1

  四处走动的四分经过的届董事会决议的建议

  

  1.1

  建议决议高大成修正为公司董事;

  1.01

  1.2

  决议孟翔凯修正为公司董事的提案;

  1.02

  1.3

  决议胡付伦修正为公司董事的提案;

  1.03

  1.4

  决议杨一慧修正为公司董事的提案;

  1.04

  1.5

  决议梁超君修正为公司董事的提案;

  1.05

  1.6

  决议尚希琳修正为公司董事的提案;

  1.06

  1.7

  建议将洛阳修正选为公司董事;

  1.07

  1.8

  决议王光亚修正为公司董事的提案;

  1.08

  1.9

  决议富宝馨修正为公司表面董事的提案;

  

  注:成为搭档大会建议,法案1和2的积聚开票。

  (3)填报日志,在E号放映下作出决议。,1个代表启发分歧。,2个代表反。,3个代表弃权;

  (4)对每每一广告停止建议,一旦开票,不废止;

  (5)不契合是你这么说的嘛!主力队员的开票规定,涉及不开票。

  (2)网上开票的验明和建议顺序

  1。成为搭档程度验明的详细顺序

  按照封锁者电网络发球者ID的实施细则,成为搭档可以运用发球者密电码或数字证书停止验明。

  (1)发球者诺言的装置换异

  发球者诺言的装置,请出口网站。:http:奇纳有线电视广播公司密电码发球者区;填上名字。、安全设施账目号码、程度证号等互插通知并设置6-8位的SER;假定装置顺序成,体系统计表4位活化作用反省码。

  (2)活化作用发球者密电码

  成为搭档经过深圳交易情况占有率市因而对照的办法换得交易情况占有率,运用活化作用反省行动准则活化作用发球者密电码。

  换得安全设施 价格看涨而买入价钱 买进交易情况占有率

  369999 1元 4位活化作用反省码

  发球者密电码需求经过市体系活化作用。

  活化作用后发球者密电码的年深月久无效性,在厕足其间别的电网络开票时不用重行活化作用。

  密电码活化作用后如输掉可经过市体系挂失,耽搁表明后的再适用,走慢表明办法类似地活化作用办法。:

  换得安全设施 价格看涨而买入价钱 买进交易情况占有率

  369999 2元 大于1的必须的

  适用数字证书,可适用深圳安全设施通知公司或其批准代劳人,请教电话:0755-83239016。

  2、本发球者密电码或数字证书的成为搭档登录网站:http://wltp.cninfo.com.cn,网上开票体系的开票。

  六、别的事项

  (1)讨论连接点通知

  通讯地址:西安市阎良区西飞小道西飞国际1号

  邮递区号:710089

  连接点电话:(029)86846976

  传 真:(029)86846031

  连接点人:潘 燕、景文文

  (2)厕足其间讨论的成为搭档的膳宿、运输和别的费由本身发工资。。

  附件:批准付托书

  西安平坦的国际航线创造库存保密的董事会

  2008年3月8日

  附件:(注:这张表格的硬拷贝是无效的。

  批准付托书

  兹付托________________(修正/鸨母)代表本公司/个人列席西安平坦的国际航线创造库存保密的公司2008年度首先次临时成为搭档大会,代表那个行使建议权。

  付托人署名:

  客户营业执照/程度证号码:

  首要库存保留数:

  客户交易情况占有率账目号码:

  被信托者署名:

  被信托者的营业执照/程度证号码:

  公司/个人对临时SH法案的建议启发

  

  建议周凯修正使用公司表面董事;

  

  1.11

  四处走动的牢固的修正和何修正被选孤独董事的建议;

  1.11

  1.12

  决议刘希琳修正为公司孤独董事的提案;

  1.12

  1.13

  决议冯根付修正为公司孤独董事的提案;

  1.13

  1.14

  建议决议王伟雄修正为孤独董事;

  1.14

  1.15

  决议强力修正为公司孤独董事的提案;

  1.15

  2

  四处走动的四分经过的届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会决议的建议

  

  2.1

  建议滕修正使用公司成为搭档的监事;

  2.01

  2.2

  建议决议刘薇修正为成为搭档监事。

  2.02

  3

  四处走动的会计职业事务所紧密结合的建议

  3.00

  4

  四处走动的用弃置不顾募集资产弥补营运资产的广告

  4.00

  5

  奇纳民航首先归类西安子公司存资建议

  

  注:1、《条例草案》第1条和第2条采取积聚开票名物。,付托人对被信托者的批准方针该当是、“反”、“弃权”上面的方框中填写详细使投票表决为准。发酵饮料三、Bill IV和Bill V,付托人对被信托者认可的批准方针、“反”、弃权下的方框应注意。,对相同的事项的靠判定击败,不再容许批准整理。假定付托人对关于考虑事项的建议未作详细方针或许对相同的项考虑事项有多项批准方针的,被信托者该当涉及有建议权。。

  2、批准的无效性:自本批准书签字之日起至本条目完毕时。

  付托日期: 年 月 日

  交易情况占有率略语:西飞国际 交易情况占有率行动准则:000768 公报号:2008-006

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司

  四处走动的运用弃置不顾募集资产弥补营运资产的公报

  公司一帮及其董事会均为成为搭档供正当理由。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性主力队员或有重大意义的少量。

  2008年3月6日集合的公司第三届董事会第三十五私人的组成的橄榄球队次讨论考虑经过了《四处走动的运用弃置不顾募集资产弥补营运资产的广告》,决定保证人募集资产投入不变的的预述,运用弃置不顾的15亿元募集资产弥补营运资产,运用限期自审察认可之日起六岁月。。

  一、筹资和封锁发射的基本健康状况

  奇纳安全设施人的监督经管委员认可安全设施人的监督经管委员,该公司在2008年1月音长暗里发行了499重击声。,790,200万元权利股(A股)交易情况占有率。流行的,西安平坦的同行境外封锁者12家(归类),950万股, 筹集的资产总金额为人民币3元。,260,810,元,体谅发行费71,778,元后,实践募集资产为人民币3元,189,031,元。

  经2007年7月31日公司2007年度第二次临时成为搭档大会认可的募集资产封锁发射为:

  单位:万元

  序号

  议 案

  同意

  反

  弃权

  一

  四处走动的四分经过的届董事会决议的建议

  1

  建议决议高大成修正为公司董事;

  2

  决议孟翔凯修正为公司董事的提案;

  3

  决议胡付伦修正为公司董事的提案;

  4

  决议杨一慧修正为公司董事的提案;

  5

  决议梁超君修正为公司董事的提案;

  6

  决议尚希琳修正为公司董事的提案;

  7

  建议将洛阳修正选为公司董事;

  8

  决议王光亚修正为公司董事的提案;

  9

  四处走动的牢固的修正和何修正被选孤独董事的建议;

  10

  决议刘希琳修正为公司孤独董事的提案;

  11

  决议冯根付修正为公司孤独董事的提案;

  12

  决议王伟雄为公司孤独董事的提案;

  13

  决议强力修正为公司孤独董事的提案;

  14

  决议富宝馨修正为公司表面董事的提案;

  15

  建议周凯修正使用公司表面董事;

  二

  四处走动的四分经过的届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会决议的建议

  1

  建议滕修正使用公司成为搭档的监事;

  2

  建议决议刘薇修正为成为搭档监事;

  三

  四处走动的会计职业事务所紧密结合的建议

  四

  四处走动的用弃置不顾募集资产弥补营运资产的广告

  五

  奇纳民航首先归类西安子公司存资建议

  按照是你这么说的嘛!募集资产封锁发射,2008年度发射运用147,695万元,有171个,弃置不顾资产208万元。

  二、弃置不顾募集资产弥补营运资产的概括及限期

  按照公司的2008年度事务发射,因为往年以后,该公司的平坦的后果从最初的的党派,同时,后果定单放针,原原料购买行动、避开因素大幅放针。往年公司的易变的缺口为15亿元。,为了无效运用资产,建议筹集资产的瞄准和运用发射不变的。,将临时弃置不顾的15亿元募集资产用于弥补营运资产,限期为成为搭档认可之日起六岁月。。

  运用弃置不顾募集资产弥补营运资产,半年度存款、借款利息率测算,期待节省财务费3,万元。

  董事会经过了基金经管收入。、倾斜飞行与SP订约三方接管草案等办法,确保资产筹措轴承不变的。这次运用弃置不顾募集资产弥补营运资产不组成换衣或在丈夫安全设施下的换衣募集资产封锁放映。

  这次运用弃置不顾募集资产弥补营运资产事项尚须做2008年度首先次临时成为搭档大会考虑,经过电网络开票停止开票。

  公司合奏孤独董事就该事项颁发以下孤独评论:

  按照《深圳费率经管条例》,个人作为西安平坦的国际航线创造库存保密的公司孤独董事,审读了《四处走动的用弃置不顾募集资产弥补营运资产的广告》,个人以为,这次运用弃置不顾募集资产弥补营运资产契合随后状态:

  一、不注意在丈夫安全设施下的筹集资产的瞄准;

  二、不冲撞募集资产投入的开发清单;

  三、脱帽增加筹措资产的效能和效能,鞭打财政支出。

  从此,个人协定是你这么说的嘛!建议。。

  公司的发起人广达安全设施库存保密的公司:

  达到最低点后,西飞国际将临时弥补公司的易变的,有助于增加筹资效能、压下财务本钱,与募集资产封锁发射实施平面图不分歧,不冲撞募集资产封锁项瞄准常客运转。,在资产筹措和发展轴承上不注意在丈夫安全设施下的的变换。。西飞国际的是你这么说的嘛!筹资行动一直是骗局。,并经极度的孤独董事协定,严寒气候施工本质的的审批顺序,契合深圳费率《股票上市的公司募集资产经管收入》中四处走动的股票上市的公司募集资产运用的关于主力队员。保举机构对西飞国际运用弃置不顾募集资产临时弥补营运资产事项无异议。

  四、董事会考虑

  二○○八年进展六日公司第三届董事会第三十五私人的组成的橄榄球队次讨论考虑了《四处走动的运用弃置不顾募集资产弥补营运资产的广告》。

  协定在中航首先归类财务库存保密的公司西安子公司创建专项账目用于寄存品募集资产,存款概括为1重击声。,079,180,000元。

  在考虑是你这么说的嘛!法案时,副负责人高大成修正、胡付伦修正、杨一慧修正、梁超君修正停止了漂白,五名非关系董事开票。

  协定:五票,反:0票,弃权:0票。

  专门地使活跃。

  备查锉刀:生色安全设施库存库存保密的公司四处走动的西安平坦的国际航线创造库存保密的公司运用弃置不顾募集资产临时弥补营运资产的启发

  西安平坦的国际航线创造库存保密的董事会

  2008年3月8日

  交易情况占有率略语:西飞国际 交易情况占有率行动准则:000768 公报号:2008-007

  西安平坦的国际航线创造库存保密的公司

  四处走动的奇纳民航首先归类财务保密的责任公司

  西安子公司党派募集资产公报

  公司一帮及其董事会均为成为搭档供正当理由。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性主力队员或有重大意义的少量。

  一、关系方市概述

  2008年3月6日,公司第三届董事会第三十五私人的组成的橄榄球队次讨论考虑经过了《四处走动的奇纳民航首先归类财务保密的责任公司西安子公司寄存品党派募集资产的广告》,协定1,079,180,000元募集资产设专户寄存品于中航首先归类财务库存保密的公司(以下略语“一航财司”)西安子公司。

  公司刑柱成为搭档西安平坦的工业(归类)保密的责任公司和航空公司总会计部门的实践把持每人为奇纳航空工业首先归类公司,按照深圳交易情况占有率上市主力队员的关于主力队员,经历事项组成关系方市。

  在考虑是你这么说的嘛!法案时,副负责人高大成修正、胡付伦修正、杨一慧修正、梁超君修正停止了漂白,五名非关系董事开票。本条例草案应做公司最初的临时认可。,该法案的互插每侧将保持其在沙尔的开票权。。

  二、关系方绍介

  企业称呼:中航首先归类财务库存保密的公司

  住 所:朝阳区市第三环路东10号阿维克大厦18层

  企业类型:保密的责任公司

  法定代理人:顾惠忠

  招收资本:人民币10亿元

  首先航空公司总会计部门建立于2007年4月8日,经业人的监督经管委员《奇纳中国银行业监督管理委员会四处走动的中航首先归类财务库存保密的公司业务的批》(银监复[2007]143号)认可,由原西安平坦的工业归类财务保密的责任公司与贵州航空工业归类财务保密的责任公司一致性而建立,筑堤特许I081H11100000。

  首航总会计部门主营事情:

  1、知情人财务顾问、信用证及互插请教、代劳事情;

  2、招待知情人单位了解市发工资;

  3、认可保险代劳事情;

  4、知情人保证人;

  5、知情人单位票据的承认和折扣价格;

  6、处置胸怀转变结算和M经过的类似结算、清算平面图设计;

  7、部件单位吸取沉淀物;

  8、借款和融资租赁物给知情人单位;

  9、对待同性随时可收回的贷款;

  10、认可发行筑堤公司票据;

  11、知情人单位经营保险业公司票据;

  12、筑堤机构股权封锁;

  13、安全设施二级交易情况封锁结成封锁。

  最新会计职业年度净赚:5,万元

  最新会计职业末期的净资产:105,万元

  三、市的瞄准及其对公司的冲撞

  首先航空公司财务状况良好,其前尽管西安平坦的工业归类财务库存保密的公司,有长P,公司和航空公司总会计部门、生色安全设施库存库存保密的公司将签字三方接管草案,保证人了资产筹措的使标准化经管和运用。,安全设施封锁者权利。

  四、孤独董事的启发

  按照奇纳安全设施人的监督经管委员四处走动的创建的有指导意义的事物启发、股票上市的公司经管基准及道路主力队员,个人作为西安平坦的国际航线创造库存保密的公司的孤独董事,就公司在中航首先归类财务库存保密的公司西安子公司创建专项资产记述寄存品党派募集资产,孤独启发如次:

  因为:

  (1)奇纳民航首先归类筑堤保密的责任公司为非倾斜飞行筑堤机构。

  (2)奇纳航空归类I财务库存保密的公司供年深月久财务维持。。

  (3)奇纳民航首先归类筑堤保密的责任公司和西安子公司。、生色安全设施保密的责任公司(发起人)将签字三方接管主力队员,保证人基金存款的牢固的,顺序运用。

  (4)董事会考虑该提案时,互插董事漂白,决策顺序契合ASSO条目的主力队员。

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